Ирина Грекова, директор Института комплаенса и деловой этики НИУ ВШЭ, рассказала агентству «Прайм», что банки могут заблокировать счета клиентов, если получат сигнал Росфинмониторинга. Клиент не может пользоваться средствами до выяснения ситуации.
Изображение взято с:
pxhere
По словам Грековой, Росфинмониторинг сигнализирует банку, если клиент включен в список лиц и организаций, подозреваемых в причастности к экстремистской и террористической деятельности, распространению оружия массового поражения, или в Межведомственный координационный орган по борьбе с финансированием терроризма. В таких ситуациях важно подать в суд, чтобы устранить препятствие.
Сообщается, что 35 счетов, принадлежащих Елене Блиновской, были арестованы.
